Verificação Taboobet: pedidos de identidade e tratamento de documentos

O site da Taboobet inclui uma ligação para uma política KYC. A existência dessa ligação não determina a lista de documentos, o prazo ou o resultado da aprovação de uma conta específica. Consulte a política atual e o aviso específico no serviço efetivo do operador. Antes de enviar documentos sensíveis, pergunte que informação está em falta, qual é a finalidade do pedido e onde deve ser enviada.

Um pedido de verificação deve ser lido em conjunto com os termos atuais da conta e o próprio aviso. Confirme que organização está a pedir os dados, por que motivo são necessários e como os deve fornecer. Não utilize listas de documentos de outro casino: os tipos de documentos, formatos e canais de envio aceites podem ser diferentes.

1. Confirme o pedido de forma independenteAceda ao serviço do operador por sua iniciativa, em vez de confiar apenas numa ligação recebida por mensagem. Consulte o pedido na conta autenticada ou confirme a respetiva referência através de um canal de apoio estabelecido.
2. Pergunte qual é o elemento em faltaPeça uma explicação sobre o documento, campo ou formato necessário. Se um documento foi rejeitado, pergunte o que falhou antes de apresentar alternativas não relacionadas.
3. Utilize o canal de envio previstoEnvie documentos apenas através do canal indicado pela organização cuja identidade confirmou. Este site informativo não realiza verificações KYC e não deve receber documentos de identidade destinados a casinos.
4. Verifique a legibilidade e a relevânciaCertifique-se de que a informação pedida é legível e que qualquer ocultação permitida não elimina um dado obrigatório. Não altere os dados dos documentos nem invente informação comprovativa.
5. Guarde um registo privadoGuarde a referência do caso, o pedido, a data de envio e a confirmação de receção. Armazene esse registo em segurança; também pode conter informações pessoais sensíveis.

Um levantamento apresentado como pendente pode estar à espera de informações de identidade, de uma análise da conta ou de outra fase do processamento. Pergunte que fase se aplica. Enviar documentos e receber confirmação da sua receção não equivale a uma decisão final sobre a conta nem significa que uma transação tenha sido enviada. O guia de pagamentos explica a diferença entre um pedido interno e uma transferência difundida para uma rede.

Se o operador indicar um prazo de análise previsto, pergunte o que inclui e se ainda falta alguma coisa. Não interprete o prazo de pagamento destacado numa análise antiga como um prazo para a análise de documentos. Ao voltar a contactar o operador, indique a referência e peça uma explicação por escrito se o pedido ou o estado continuar a mudar.

Consulte o aviso de privacidade do próprio operador para saber quem recebe os dados, para que fins são utilizados e quais são as regras de conservação; este guia não pode definir essas políticas em nome do operador. Pergunte como deve enviar um documento obrigatório e se uma forma de comprovativo menos intrusiva satisfaria a finalidade declarada. Não presuma que o encerramento da conta elimina imediatamente todos os registos ou que uma descrição de marketing substitui a informação de privacidade aplicável.

Uma frase de recuperação de carteira, uma palavra-passe de conta ou um código de autenticação não são comprovativos de identidade. Não revele esses dados de acesso a alguém que se apresente como agente de verificação. Desconfie de pedidos de pagamento adicional para «concluir o KYC» ou libertar um saldo. Confirme esse pedido nos termos escritos do operador, utilizando um contacto estabelecido e independente.